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外媒:汇丰银行帮美司法部收集起诉华为的材料,以换取其宽恕


外媒:汇丰银行帮美司法部收集起诉华为的材料,以换取其宽恕(图3)


外媒:汇丰银行帮美司法部收集起诉华为的材料,以换取其宽恕(图5)


外媒:汇丰银行帮美司法部收集起诉华为的材料,以换取其宽恕(图7)


外媒:汇丰银行帮美司法部收集起诉华为的材料,以换取其宽恕(图10)


外媒:汇丰银行帮美司法部收集起诉华为的材料,以换取其宽恕(图14)


外媒:汇丰银行帮美司法部收集起诉华为的材料,以换取其宽恕(图16)

原标题:外媒:汇丰银行帮美司法部收集起诉华为的材料,以换取其宽恕

IT之家7月8日消息 据路透社消息,汇丰控股有限公司对华为技术有限公司与伊朗一家疑似“骗子”公司的关系进行的内部调查发现,华为与该公司保持着密切的财务联系。

据了解,汇丰对华为的内部调查发生在2016年末和2017年,当时汇丰因洗钱和违反制裁法案等一系列问题而被美国司法部盯上。为了能够换取美国司法部的“宽恕”,汇丰银行配合其对华为进行的“调查”;2017年,汇丰向美国提交了一系列报告,其中包括尚未公布的调查结果。美国司法部利用这些文件,将华为首席财务官孟晚舟扣留在了加拿大。

孟被控串谋诈骗汇丰银行和其他银行,手段是隐瞒欺骗华为与星通科技有限公司的关系。华为曾表示,星通是伊朗当地的商业伙伴,而美国坚称,星通是一家“不合法”的公司,用于隐瞒华为在伊朗的业务。华为和星通也是此案的被告,被指控电信欺诈,并违反了美国对伊朗的制裁。

美国当局指称,华为利用星通在伊朗获得美国禁运的产品和技术,并通过国际银行系统将资金转移到国外。美国当局指称,由于华为的欺诈,汇丰银行和其他银行通过美国清除了与星通有关的逾1亿美元交易,这些交易可能违反了华盛顿当时针对伊朗实施的经济制裁。

华为公司否认了此案中的指控。

汇丰发言人罗伯特舍曼(Robert Sherman)表示,“汇丰向司法部提供的信息是根据正式要求提供的,包括大陪审团传票、根据暂缓起诉协议或类似法律义务提供信息的其他义务。”他补充说:“美国司法部已经证实,汇丰银行没有在这起案件中接受调查。”

不过美司法部发言人拒绝置评。

路透社(Reuters)去年12月报道称,汇丰银行——在起诉书中仅被称为“金融机构1”——在华为一案中扮演了重要角色。汇丰对华为的内部调查首次在这里报道。

汇丰的文件包含有关华为与星通关系的新财务细节,以及华为声称的在2007年将星通出售给了Canicula Holdings Ltd公司。这三家公司此前都在汇丰拥有银行账户,而星通和Canicula的账户是汇丰内部所称的“华为集团”的一部分。

文件显示,汇丰(HSBC)的调查发现,这三家公司之间存在大量联系,表明华为在声称出售之后的很长时间内同时控制着星通和Canicula。例如,Canicula的地址是“c/o Huawei Technologies”。

调查还发现,华为为Canicula收购Skycom提供了资金,向Canicula提供了约1400万欧元的贷款。文件显示,这笔交易直到2009年12月才完成。一年后,Canicula用星通的资金偿还了华为(此前的贷款)。

2013年,汇丰银行(HSBC)要求华为关闭星通和Canicula的账户后,华为员工还曾帮助汇丰。文件显示,应华为的要求,星通账户中剩余的资金被转入华为的一个银行账户。

在汇丰关闭这些账户之前,路透社曾在2012年和2013年报道过华为、星通、Canicula的(相关文章)。汇丰银行的文件和起诉书都引用了这些文章。文章称,星通曾在2010年提出向伊朗最大的移动电话运营商出售价值至少130万欧元的惠普电脑设备。

起诉书称,汇丰银行继续与华为和星通开展业务,在一定程度上依赖于华为在路透社报道中的“虚假陈述”——华为没有违反对伊朗的制裁,而星通是当地合作伙伴。

当时汇丰正遭遇着麻烦。2012年,汇丰向美国支付19.2亿美元,并与司法部达成了一项为期五年的暂缓起诉协议,理由洗钱和违反制裁法案等一系列问题。

根据汇丰的文件,调查人员进行了100多次采访,审查了逾29.2万封电子邮件,并分析了多年的金融交易。2017年2月至7月,美国司法部至少听取了四份报告。2017年12月,美国对汇丰银行的指控被撤销。

汇丰对华为的调查发现,2013年8月,应华为的要求,时任汇丰亚太区全球银行副行长的艾伦·托马斯(Alan Thomas)会见了孟晚舟。汇丰的文件显示,孟后来向托马斯提供了一份英文版的PowerPoint演示文稿,PPT显示华为已经出售了其在星通的股份,她不再是星通的董事。报告称星通是华为在伊朗的“商业伙伴”。这份陈述——美国声称其中包含“大量虚假陈述”,这些诉所谓的“虚假陈述”在美国针对孟的案件中发挥了关键作用。

但2017年已经退休的托马斯对此拒绝置评。

此外,文件还显示,在与孟会谈后的几个月里,汇丰考虑是否保留华为作为客户。该行最初的结论是,声誉风险是可以接受的,并继续保留华为。但根据起诉书,汇丰在2017年前后告诉华为,它将终止与华为的关系。

汇丰的文件显示,Canicula的金融交易涉及叙利亚或一家叙利亚银行。路透社之前的报道称,在2017年之前,Canicula一直在叙利亚运营,并在那里与华为建立了联系。和伊朗一样,叙利亚也受到了美国的制裁。

任正非在近期接受金融时报采访时,否认了该说法。

任正非表示:

首先,汇丰银行早就停止了与华为的合作。

第二,孟晚舟没有任何犯罪事实。这家银行从一开始就知道SKYCOM公司和其在伊朗的业务,也知道SKYCOM跟华为的关系,往来邮件可以证明,邮件中有唛头,银行不可能在法律上说“受骗了,不知晓这个事情”,证据都在,这是赖不掉的。孟晚舟在咖啡厅喝咖啡时讲了一句话,这句话不能成为孟晚舟的罪证,只是在多年与伊朗从头到尾的长时间的交易过程中,她中间插进去在咖啡厅喝了一次咖啡,说了一句话,不存在犯罪这个问题。美国的法庭可以去调查检举人,他检举孟晚舟犯罪,检举的事实在哪?

当前情况下,我们首先要澄清孟晚舟这件事的过程,出示所有证据。而且孟晚舟在加拿大也没有犯罪,加拿大在执法程序上有违法行为,加拿大是一个法治国家,应该放弃侵犯宪法权利的行为,不能倒在美国一边,如果大家不相信加拿大是法治国家,对它的形象影响是更大的。

我们对西方法治国家一直是很信任的,重在事实,重在证据。首先要有事实和证据,才能判定这个人是否有错误。当然,这不影响我们将来与其他银行合作,这个环节解开以后,大家还是要合作,世界金融是一体化体系。

当被问及汇丰银行不和华为合作是否给出解释时,任正非回道,汇丰已经停止了我们所有的交易合作,不是我们停的。他们没有解释,就是不给我们提供服务,那我们就和别的银行合作。

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